Услуги · Субсидиарная ответственность
АУДИТ
РИСКОВ
СУБСИДИАРКИ
Что именно в вашей компании может стать основанием для личной ответственности
Виталий Ветров
Управляющий партнёр
Ветров и партнёры
Ветров и партнёры
Аудит рисков
Проверка до того, как проверку сделает управляющий
Арбитражный управляющий приходит с готовым набором инструментов: он поднимет сделки за предшествующие годы, сверит отчётность, найдёт дату, с которой компания перестала платить, и проверит, передана ли ему документация. Аудит рисков — это та же проверка, проведённая заранее и в ваших интересах. Мы смотрим на компанию глазами будущего заявителя по субсидиарке и выдаём письменное заключение: какие эпизоды создают риск, каких доказательств не хватает и что можно исправить сейчас, пока это не выглядит как реакция на поданное заявление.
Что мы делаем
Как проходит аудит
1
Определение круга контролирующих лиц
Кто в вашей структуре подпадает под признаки ст. 61.10: не только директор и мажоритарный участник, но и лица, извлекавшие выгоду из недобросовестного поведения, и фактические руководители. Часто выясняется, что под риском находятся сотрудники, которые считают себя вне зоны ответственности, — финансовый директор, главный бухгалтер, член совета директоров.
2
Проверка сделок и момента объективного банкротства
Анализируем сделки за три года на признаки ст. 61.2 и 61.3 и определяем дату, с которой компания отвечала признакам объективного банкротства. От этой даты отсчитывается ответственность за неподачу заявления по ст. 61.12 и оценивается добросовестность последующих решений.
3
Проверка документации и письменное заключение
Смотрим состояние бухгалтерской и корпоративной документации, порядок хранения и передачи, наличие протоколов и обоснований ключевых решений. Итог — письменное заключение с перечнем рисков, оценкой каждого и конкретным планом действий на ближайшие месяцы.
Ориентиры закона
На что смотрит суд
ст. 61.10
признаки контролирующего лица, в том числе фактический контроль без должности
3 года
период, предшествующий возникновению признаков банкротства, за который проверяется контроль
п. 2 ст. 61.11
презумпции: сделки, документы, налоговые доначисления, сведения в ЕГРЮЛ
Когда к нам приходят
Кому это нужно
01
Директору действующей компании с долгами
Пока процедура не началась, почти всё можно исправить: оформить решения, восстановить документы, скорректировать сделки.
02
Собственнику перед продажей или выходом из бизнеса
Выход из состава участников не снимает ответственности за период, когда контроль был. Нужно зафиксировать состояние дел на дату выхода.
03
Финдиректору и главному бухгалтеру
Статус КДЛ определяется не должностью, а влиянием на решения. Аудит показывает, какие ваши действия могут быть истолкованы как контроль.
04
Покупателю бизнеса
Проверка того, какие риски субсидиарной ответственности переходят вместе с компанией и её прошлыми решениями.
Стоимость
Считаем по вашей ситуации
Фиксированной цены по этой услуге нет: объём работы зависит от размера требований, числа эпизодов и стадии, на которой вы обращаетесь. Опишите ситуацию — назовём стоимость и формат работы до начала дела, без скрытых доплат.
Напишите на info@kdl-subsidiarka.ru или позвоните +7 (983) 510-38-76. Можно просто оставить заявку в форме ниже — ответим в течение рабочего дня.
Вопросы и ответы
Коротко о главном
Экспресс-оценка отвечает на вопрос «насколько всё плохо» по вашему описанию ситуации и документам, которые есть на руках. Аудит — это работа с первичными документами компании: сделки, отчётность, корпоративные решения, переписка. Он глубже и даёт план действий, а не только оценку.
Нет, и никто такой гарантии дать не может — решение принимает суд. Аудит снижает риск: он выявляет уязвимые эпизоды и позволяет собрать доказательства добросовестности заранее, пока они не выглядят подготовленными к процессу.
Мы скажем об этом прямо. Неустранимый эпизод меняет стратегию: вместо попыток закрыть риск работаем над снижением размера ответственности и над возражениями о причинной связи. Знать об этом заранее лучше, чем узнать в заседании.
Да. Работа ведётся в рамках соглашения об оказании юридической помощи, сведения составляют адвокатскую тайну и профессиональную тайну представителя. Документы не передаются третьим лицам.
Другие направления
Чем ещё помогаем
Защита КДЛ — полное ведение
Все инстанции · гонорар успеха
Экспресс-оценка риска
Заключение за 48 часов
Банкротство юридических лиц
Должник и кредитор
Оспаривание сделок должника
Ст. 61.2 и 61.3 ЗоБ
Защита личных активов
Обеспечительные меры, иммунитет жилья
Арбитражные споры
Обособленные споры, кассация
Уголовные риски
Ст. 195–197 УК РФ
Внебанкротная субсидиарка
Ст. 61.19 ЗоБ · п. 3.1 ст. 3 закона об ООО
Жалоба в Верховный суд
Кассация в СКЭС
КДЛ-комплаенс
Превентив, документирование решений
ХОТИТЕ УЗНАТЬ РИСКИ ЗАРАНЕЕ?
Проверим компанию так, как это сделает арбитражный управляющий, и дадим письменное заключение с планом действий. Первая оценка — бесплатно, за 48 часов.
Заявка отправлена.
Свяжемся в течение рабочего дня. Срочно — +7 (983) 510-38-76.
Свяжемся в течение рабочего дня. Срочно — +7 (983) 510-38-76.